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最新消息| 廣東香山衡器集團股份有限公司2018年度報告摘要 | 2023-01-24 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://m.sohu.com/a/310195255_115433" 是否公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以110,670,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.80元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案二、公司基本情況1、公司簡介2、報告期主要業務或產品簡介報告期內，公司的主營業務仍然以衡器相關產品生產為主。此外，公司于2018年3月底通過現金支付的方式收購寶盛自動化51%股權，同時增加自動化設備設計生產業務；2018年11月底變更調整為現金收購寶盛自動化24.37%股權，從2018年12月起，寶盛自動化不再納入公司合并報表。主要情況如下：（一）主營業務、主要產品及用途公司自成立以來一直致力于向家庭用戶提供創新的家用健康產品和智能測量產品，為人類家庭健康、便捷生活持續地提供更好的服務；同時致力于為商業用戶提供優質的商用計量專業產品及技術解決方案，為商貿交易活動的準確高效進行提供強有力的保障。公司主要產品包括人體健康秤、脂肪秤、廚房秤等家用健康產品，電子臺（案）秤、計重計數秤、收銀秤、追溯臺（案）秤、彈簧度盤秤等商用稱重產品，以及智能體脂秤、智能食品營養秤、智能手環（表）、智能嬰兒秤、智能杯墊等智能測量產品。寶盛自動化主要產品為平板顯示模組組裝設備中的貼合類、精密清洗類、組裝類、檢測類設備，包括上下料機、研磨清洗機、貼合機、點膠機、邦定機、檢測機、焊接機、覆膜機等，廣泛用于智能手機、平板在內的新興消費類電子產品和車載工控儀表顯示等其他需要顯示功能的終端產品。（二）行業發展變化從目前行業發展現狀來看，高集中度是產業未來發展的趨勢。隨著市場競爭的進一步加劇，在消費者對產品性能、工藝水平、質量要求、個性體驗越來越高，及原材料價格、人力成本整體上行的多重因素影響下，大型知名品牌企業的品牌優勢、技術優勢和規模優勢將日益明顯，行業集中度將進一步提升。隨著信息科學、材料科學以及物聯網等新興技術的不斷深入發展，新技術異彩紛呈，新產品不斷涌現。現代衡器產品已從機械式、功能單一發展成為融合計算機、微電子、信息處理、自動控制等多項技術的知識密集型產品。近年來，人們追求健康運動生活持續升溫，而傳感測量、可穿戴、移動互聯等技術的快速發展，傳統的家用衡器產品已經發展成為日常生活不可缺少的健康產品，隨著智能體脂秤、智能兒童成長秤、智能食品營養秤、智能手表手環等健康智能測量產品推陳出新，也迅速為人們所接受，并給人們對健康生活的管理帶來更大的便捷和幫助，市場前景仍然廣闊。在商品流通領域，除基本的計量稱重功能外，現今的智能化衡器產品還可實現自動識別、移動支付、安全溯源、遠程監管理等多項功能，已成為改善政府民生管理、保障居民安全食品、提高貿易結算效率中不可缺少的計量與管理設備。（三）市場競爭變化隨著網絡經濟的發展，網絡銷售渠道的重要性將日趨明顯。隨著國內外電商平臺的飛速發展，電商購物已成為發展最快、增量最大的一種居民消費模式。公司大部分產品作為典型的終端消費類產品，各類家用健康產品和智能測量產品被消費者直接通過網絡購買的比重越來越高。因此，全球性網絡銷售渠道建設在未來市場競爭中的重要性將日益突出。多功能、智能化是家用健康產品、智能測量產品和商用稱重產品未來發展的必然趨勢。健康管理應用領域，體重測量仍將是未來家庭健康管理的關鍵環節，同時運動、飲食、睡眠、脂肪、血脂、血壓、脈搏、心率、骨骼等人體健康運動數據信息也將成為人類健康管理的重要參考指標。如同時將人體體重、脂肪、體溫、心血管功能、睡眠等人體體征參數，以及溫濕度、空氣質量等環境參數等，融入或集成到家用健康、運動測量產品中，不僅可以有效節約用戶購買成本，實現社會資源的節約利用，也可使得用戶在測量體重的同時亦能便利獲取其他各種體征數據信息，從而有助于用戶體驗滿意度的大幅提升。同時，應用物聯網、云計算、大數據等先進技術，各種健康管理設備將所采集的體征、運動、睡眠等健康數據上傳至移動終端、計算機或云平臺等數據平臺，通過深度挖掘分析相關健康數據后，用戶可對自身健康狀況進行預判，再由產品提供商、醫療、健身、健康顧問、飲食、食品等服務機構為用戶提供個性化健康、飲食、運動管理建議，最終形成健康管理服務的完整閉環。商用計量稱重領域，隨著全球商貿交易的不斷發展，同時具備稱重計量、商品信息溯源、移動快捷支付、物品圖像自動識別、廣告信息推送彩顯、終端設備運行狀態等多項功能一體化的智能衡器產品可有效實現提高交易效率、降低交易成本的目標。（四）公司行業地位作為國內行業知名的品牌生產企業，公司依托強大的研發設計能力、優異的產品性能和齊全的產品結構，已在行業內建立起了良好的市場口碑，具備顯著的競爭優勢，客戶認知度高，市場地位突出。據中國衡器協會統計，2006年至2017年間，公司家用衡器產品的銷售量、銷售額和出口創匯總額均連續12年位居行業第一；2015-2017年，公司商用衡器產品的產銷量位居行業前三。3、主要會計數據和財務指標（1）近三年主要會計數據和財務指標公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據單位：人民幣元（2）分季度主要會計數據單位：人民幣元上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異4、股本及股東情況（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表單位：股（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表公司報告期無優先股股東持股情況。（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系5、公司債券情況公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券否（1）公司債券基本信息（2）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況（3）截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標單位：萬元三、經營情況討論與分析1、報告期經營情況簡介公司是否需要遵守特殊行業的披露要求否報告期內，公司實現營業收入937,988,325.30元，營業利潤-2,470,925.91元，利潤總額40,434,734.52元，歸屬于上市公司股東的凈利潤38,495,133.39元，與上年同期相比，營業收入、營業利潤、利潤總額及歸屬于上市公司股東的凈利潤分別增長0.95%、-102.87%、-54.74%、-46.15%。報告期內，在國內外錯綜復雜的經濟環境下，經公司全體員工團結一致，服務客戶，爭取訂單，使公司營業收入基本持平去年同期；報告期內，由于公司增加了研發以及技改力度，加大核心技術研究投入，以致研發費用同比增加；此外，由于公司提前終止實施2017年股票期權與限制性股票激勵計劃、固定資產計提折舊費用增加以及人民幣匯率波動等影響，期間費用同比增加，導致利潤總額下降。報告期內，結合公司制定的發展戰略，結合傳統制造業轉型升級的契機和發展方向，通過現金支付的方式收購寶盛自動化24.37%股權，嘗試向高端裝備制造企業轉型升級和創新發展。未來，公司將根據寶盛自動化的發展情況和行業趨勢，繼續物色和引進有競爭優勢的合作方，有效利用公司原有的制造業積累經驗和人才儲備，以實現健康智能測量和高端智能裝備等多領域發展及轉型升級的長遠目標。此外，公司在現有全球營銷網絡的基礎上加大了對電子商務領域，特別是跨境電商渠道的建設投入，已通過培育、引進、合作等多種方式，增加和拓寬主業產品的銷售渠道。未來，公司仍將繼續立足全球市場，大力拓展海外電商營銷業務，并加強對新興國家、發展中國家和國內二三線城市市場的開發，進一步擴大公司市場份額和品牌影響力，保持公司在全球家用健康產品領域的領先地位。公司以“增進人類健康”、“實現精準計量”為使命，秉承“做有社會責任感的創新型企業”的核心價值觀，堅持“更高、更快、更強、更好”的企業精神，實施創新驅動戰略，以市場為中心，致力于為客戶提供高品質的產品和優良服務，通過科學管理創造卓越績效，不斷增強企業的核心競爭力，從而實現健康持續發展。2、報告期內主營業務是否存在重大變化3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況單位：元4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明本報告期，公司營業利潤、利潤總額及歸屬于上市公司股東的凈利潤未能實現同比正增長，主要是基于以下：報告期內，公司增加了研發以及技改力度，加大核心技術研究投入，以致研發費用同比增加；報告期內，由于公司提前終止實施2017年股票期權與限制性股票激勵計劃、固定資產計提折舊費用增加以及人民幣匯率波動等影響，期間費用同比增加，導致利潤總額下降。報告期內，公司通過現金支付的方式收購寶盛自動化24.37%股權，但受到2018年整體經濟形勢特別是手機行業整機出貨量下行影響，寶盛自動化前期投入研發和生產的產品暫未能取得預期效益。6、面臨暫停上市和終止上市情況7、涉及財務報告的相關事項（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明1、2018年3月5日召開第4屆董事會3次會議、第4屆監事會第3次會議，審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》，公司將執行財政部新頒布修訂后的《財政部關于修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會[2017]30號），對原會計政策進行相應變更，其他部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。具體內容詳見2018年3月6日于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司會計政策變更的公告》（公告編號：2018-015）。2、2018年10月23日召開的第四屆董事會第8次會議、第四屆監事會第8次會議，審議通過了《關于公司財務報表格式變更的議案》，決定根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）發布的《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會[2018]15號）的文件規定，對公司財務報表格式進行相應變更。具體內容詳見2018年10月24日于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司會計政策變更的公告》（公告編號：2018-080）。（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明公司于2018年3月底現金購買寶盛自動化51%股權，對寶盛自化實現控制，2018年4-11月公司合并范圍增加寶盛自動化，采用成本法進行核算；2018年11月底股權調整變更為24.37%，喪失控制權，從2018年12月起，寶盛自動化不再納入公司合并范圍，劃分為采用權益法進行核算的長期股權投資。（4）對2019年1-3月經營業績的預計股票代碼：002870股票簡稱：香山股份公告編號：2019-016廣東香山衡器集團股份有限公司關于募集資金2018年度存放與使用情況的專項報告本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第13號：上市公司信息披露公告格式一一第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定，現將廣東香山衡器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年度募集資金存放與實際使用情況專項報告如下：一、募集資金基本情況（一）實際募集資金金額、資金到賬時間經中國證券監督管理委員會“關于核準廣東香山衡器集團股份有限公司首次公開發行股票的批復”（證監許可[2017]588號）核準，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）2,767萬股，每股面值人民幣1元，發行價格為每股人民幣20.44元，發行新股募集資金總額為人民幣565,574,800.00元，扣除承銷及保薦費、審計及驗資費用、律師費用、法定信息披露費及其他發行費用合計78,869,300.00元后，實際募集資金凈額為人民幣486,705,500.00元。上述募集資金業經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具了“廣會驗字[2017]G14000490635號”《驗資報告》。（二）2018年度募集資金使用情況及期末余額截至2018年12月31日止，公司募集資金使用情況如下：貨幣單位：人民幣元截至2018年12月31日止，公司累計直接投入項目運用的募集資金179,730,047.50元，使用募集資金購買理財產品的金額95,800,000.00元，加上扣除手續費后累計利息收入凈額20,610,830.15元，剩余募集資金余額231,786,282.65元，與募集資金專戶中的期末資金余額231,786,282.65元一致。二、募集資金管理情況（一）募集資金管理制度的建立為了規范募集資金的管理和使用，最大限度保護投資者權益，公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規的規定，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》），該《管理制度》于2017年6月8日召開的2017年第一次臨時股東大會上審議通過。根據《管理制度》的要求并結合公司生產經營需要，公司對募集資金采用專戶存儲制度，對募集資金實行嚴格的審批制度，以便對募集資金使用情況進行監督，保證募集資金專款專用。（二）募集資金管理制度的執行公司及公司下屬子公司中山市香山電子測量科技有限公司（以下簡稱“香山電子”）、中山佳維電子有限公司（以下簡稱“佳維電子”）與保薦機構安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”）及各商業銀行簽訂募集資金三方監管協議的情況如下：首次公開發行股票募集資金分別用于家用衡器及健康智能測量產品新建項目、中高端商用電子衡器新建項目和工程技術研發中心項目。公司與子公司香山電子、佳維電子作為共同方和安信證券共同分別與上述開戶行簽訂了《募集資金三方監管協議》。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。（三）募集資金在各銀行賬戶的存儲情況截至2018年12月31日止，公司募集資金在銀行專戶的存儲金額為231,786,282.65元，系未使用完畢的募集資金和募集資金存款利息收入（已減手續費），募集資金的存儲情況如下：貨幣單位：人民幣元（四）使用暫時閑置的募集資金購買理財產品情況為增加公司募集資金的存儲收益，公司第四屆董事會第6次會議、第四屆監事會第6次會議和2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項目建設、募集資金使用的情況下，使用不超過32,000萬元的閑置募集資金購買保本型理財產品或進行定期存款、結構性存款，該事項自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效，在決議有效期內可循環滾動使用額度。相關的決議及公告已于2018年5月19日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。截至2018年12月31日，使用募集資金理財產品全部現種類及余額如下：經公司內部審計部門檢查，上述購買的理財產品，投資種類合規，安全性高，沒有違反相關規定；投資產品也沒有進行質押，產品專用結算賬戶也沒有存放非募集資金或用作其他用途，應當履行的手續全部履行。嚴格遵守了深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，符合公司的各項承諾。三、本年度募集資金的實際使用情況（一）募集資金使用情況對照表募集資金使用情況對照表貨幣單位：人民幣元（二）用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況公司第三屆董事會第十三次會議審議通過了《關于以募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意直接以募集資金97,893,726.64元置換預先已投入募投項目的自籌資金。截至2017年5月10日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況如下表所示：單位:人民幣萬元審計機構廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）對以募集資金置換預先已投入募集資金項目進行了專項審核，并出具了“廣會專字[2017]G14000490645號”鑒證報告。保薦機構安信證券和公司監事會、獨立董事就上述以募集資金置換預先已投入募集資金項目各自發表獨立意見。一致認為，公司本次以募集資金置換募集資金投資項目預先投入自籌資金事項履行了相應的法律程序，符合深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及公司募集資金管理制度等相關規定。（三）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明公司募集資金投資項目未達到預定可使用狀態及期限。（四）募集資金投資項目出現異常情況的說明公司募集資金投資項目未出現異常情況。（五）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。（六）節余募集資金使用情況公司不存在使用節余募集資金的情況。四、超募資金使用情況無超募資金。五、變更募集資金投資項目的資金使用情況六、募集資金使用及披露中存在的問題公司募集資金使用相關信息披露嚴格按照深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及公司制定的《募集資金使用管理辦法》的相關規定，及時、真實、準確、完整，且募集資金管理不存在違規行為。廣東香山衡器集團股份有限公司董事會二〇一九年四月二十三日證券代碼：002870證券簡稱：香山股份公告編號：2019-011廣東香山衡器集團股份有限公司第四屆監事會第11次會議決議公告本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、會議召開情況2019年4月23日，廣東香山衡器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第11次會議在公司會議室以現場及通訊方式召開。關于本次會議的通知已于2019年4月12日以傳真、電子郵件、專人送達的方式送達各位監事。本次會議應參加監事3人，實際參加監事3人。會議由公司監事會主席陳博先生主持，公司董事及高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。二、監事會會議審議情況經與會監事認真審議，會議以舉手表決的方式表決審議通過如下議案：（一）審議通過《關于公司2018年度監事會工作報告的議案》2018年，監事會按照《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》等有關規定，本著對股東大會負責的精神，認真履行各項職責，對公司依法運作情況、公司財務狀況、董事會及高級管理人員盡責情況進行監督，維護了公司和股東的合法權益。表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）的《2018年度監事會工作報告》。本項議案需提請公司股東大會審議批準。（二）審議通過《關于公司2018年度財務決算報告的議案》《2018年度財務決算報告》同日披露于巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）。（三）審議通過《關于公司2019年度財務預算報告的議案》《2019年度財務預算報告》同日披露于巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）。（四）審議通過《關于公司2018年度利潤分配方案的議案》經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2018年度公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤38,495,133.39元，母公司實現凈利潤13,065,017.03元。根據《公司章程》的規定，按母公司2018年度實現凈利潤的10%提取法定盈余公積金后，加上年初未分配利潤，扣除2017年度利潤分配方案中向股東分配的現金股利，截至2018年12月31日，公司合并報表可供股東分配的利潤201,934,921.35元，母公司可供股東分配的利潤95,434,319.79元。根據公司實際發展情況并結合股東意愿，公司決定實施利潤分配方案如下：以公司截至2019年3月31日的總股本110,670,000股為基數，向全體股東每10股派送1.8元人民幣現金紅利合計19,920,600.00元（含稅）。出于公司發展長遠考慮，公司本期不進行資本公積轉增股本和送紅股。經審核，監事會認為公司2018年度利潤分配方案符合《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》的規定，符合《公司章程》及相關法律、法規規定。該方案基于公司實際情況，兼顧了投資者的合理訴求和公司可持續發展的資金需求，不存在損害公司及股東特別是中小投資者合法權益之情形。具體內容詳見公司同日披露于《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2018年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2019-017）。（五）審議通過《關于募集資金2018年度存放與使用情況的專項報告的議案》根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》及相關格式指引的規定，對公司2018年度募集資金存放與實際使用情況進行審議。經審核，監事會認為《募集資金2018年度存放與使用情況的專項報告》內容真實、準確、完整地反映了公司2018年度募集資金的存放與使用情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。（六）審議通過《關于公司2018年年度報告及其摘要的議案》根據《深圳證券交易所股票上市規則（2018年修訂）》及相關格式指引的規定，對公司《2018年年度報告》及其摘要進行審議。經審核，監事會認為公司2018年度報告的編制程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。《2018年年度報告摘要》同日披露于《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）（公告編號：2019-014），《2018年年度報告》全文同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）（公告編號：2019-015）。（七）審議通過《關于公司2018年度內部控制自我評價報告及內部控制規則落實自查表的議案》根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》等相關規定，對公司2018年度內部控制自我評價報告及內部控制規則落實自查表進行審議。經審核，監事會認為公司《2018年度內部控制自我評價報告》及《內部控制規則落實自查表》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。《2018年度內部控制自我評價報告》和《內部控制規則落實自查表》同日披露于巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）。（八）審議通過《關于公司2019年銀行綜合授信（貸款）額度及對控股子公司擔保的議案》公司及公司控股子公司2019年擬合計申請銀行綜合授信（貸款）額度5億元。在相關授信（貸款）額度范圍內，公司及控股子公司可相互提供擔保。前述授信（貸款）相關事宜由股東大會授權公司總經理及其授權人在限定額度和權限內負責日常審批，額度審批有效期自股東大會審議通過之日起至2020年6月30日；授權期間歸還貸款的，則相應貸款額度自動恢復（額度為累計貸款額度）；若實際經營需要超出上述授權范圍，則超出部分需再次提請董事會或股東大會批準；董事會或股東大會已單獨審批過的，不計算在前述額度范圍內。經審議，監事會認為，公司及公司控股子公司本次擬申請的銀行綜合授信（貸款）額度為公司實際生產經營及發展資金需要，且擔保范圍及對象為公司與控股子公司之間，沒有為其他第三方提供擔保，相關風險處于公司可控的范圍之內，有利于保證公司及控股子公司的正常資金周轉，確保日常生產經營。同意公司及控股子公司2019年合計申請銀行綜合授信（貸款）額度5億元，在相關授信（貸款）額度范圍內，公司及控股子公司可相互提供擔保，并授權公司總經理及其授權人在限定額度和權限內負責日常審批，額度審批有效期自股東大會審議通過之日起至2020年6月30日。具體內容詳見公司同日披露于《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司2019年銀行授信（貸款）額度及對控股子公司擔保的公告》（公告編號：2019-018）。（九）審議通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》同意公司使用閑置募集資金人民幣32,500萬元進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、有保本承諾或監管機構許可的投資產品或進行定期存款、結構性存款，并授權總經理行使投資決策并簽署相關合同文件。該事項自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效，在額度范圍內投資額度可循環滾動使用。投資取得的收益可以進行再投資，再投資的金額不包含在本次預計投資額度范圍內。表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。具體內容詳見公司同日披露于《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2019-019）。（十）審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》同意公司在不影響正常經營及確保資金安全的情況下，使用不超過15,000萬元的閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的理財產品或進行結構性存款，并授權公司總經理在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關法律文件。在使用期限及額度范圍內，資金可以滾動使用。具體內容詳見公司同日披露于《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告》（公告編號：2019-020）。（十一）審議通過《關于會計政策變更的議案》財政部于2017年3月31日分別修訂發布了《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量（2017年修訂）》（財會【2017】7號）、《企業會計準則第23號一金融資產轉移（2017年修訂）》（財會【2017】8號）、《企業會計準則第24號一套期會計（2017年修訂）》（財會【2017】9號），于2017年5月2日修訂發布了《企業會計準則第37號一金融工具列報（2017年修訂）》（財會【2017】14號），并要求境內上市公司自2019年1月1日起施行。經核查，監事會認為，本次會計政策變更是根據財政部相關規定進行的調整，符合相關規定，相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。本次變更不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。具體內容詳見公司同日披露于《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2019-021）。（十二）審議通過《2019年第一季度報告全文及正文》根據《深圳證券交易所股票上市規則（2018年修訂）》及《公開發行證券的公司信息披露編報規則第13號一一季度報告的內容與格式（2016年修訂）》的相關規定，對《2019年第一季度報告》全文及正文進行審議。經核查，監事會認為董事會編制和審核公司2019年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。《2019年第一季度報告正文》刊登同日披露于《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）（公告編號：2019-022），《2019年第一季度報告全文》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）（公告編號：2019-023）。三、備查文件第四屆監事會第11次會議決議。特此公告。廣東香山衡器集團股份有限公司監事會二〇一九年四月二十四日證券代碼：002870證券簡稱：香山股份公告編號：2019-024廣東香山衡器集團股份有限公司關于召開2018年年度股東大會的通知本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：股東大會召開日期：2019年5月20日（星期一）14:30股東大會召開地點：中山市東區起灣道東側白沙灣工業園區廣東香山衡器集團股份有限公司三樓會議室會議方式：現場投票與網絡投票相結合方式一、召開會議的基本情況（一）股東大會屆次：2018年年度股東大會（二）股東大會的召集人：公司董事會（下轉B211版） 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